Una moneda que pasó por una plataforma de esta lista se considera «manchada». Si la envías a un exchange normal, el depósito puede quedar retenido para revisión y la cuenta, restringida. Por qué ocurre y qué hacer si te pasa a ti se explica en la lección 8.2 de la Academia, «Desde dónde no conviene enviar cripto a un exchange» (por ahora en ruso). Esta página es la lista en sí: quién fue sancionado, cuándo y por quién, con enlaces a las fuentes primarias.
La lista se actualiza cuando sale un nuevo paquete de sanciones. La fecha de la última revisión y el historial de cambios están al pie de la página.
Para residentes de la Unión Europea. Desde 2026, las personas de la UE no pueden operar con ninguna plataforma cripto establecida en Rusia o Bielorrusia, no solo con las que aparecen abajo. Es el paquete 20 de sanciones de la UE, adoptado el 23 de abril de 2026.
Cómo leer la lista
Las sanciones las imponen distintos países, y jurídicamente cada lista obliga solo a los ciudadanos y empresas de ese país. Para la revisión en el exchange eso da igual: una plataforma sancionada por cualquier jurisdicción importante da a la moneda un riesgo alto, y el depósito queda retenido sea cual sea tu pasaporte. Por eso aquí están las tres.
| Etiqueta | Quién es |
|---|---|
| EE. UU. | OFAC, la lista de sanciones SDN; FinCEN, medidas contra el blanqueo de capitales |
| UE | El Consejo de la Unión Europea, paquetes de sanciones contra Rusia |
| Reino Unido | La lista de sanciones del FCDO |
| Otros | Ucrania, Japón |
Plataformas en funcionamiento bajo sanciones
La parte más sorprendente de la lista. Estas plataformas son conocidas y siguen operando, así que es fácil tomarlas por normales.
| Plataforma | Qué es | Quién la impuso y cuándo |
|---|---|---|
| HTX (antes Huobi), Huobi Global S.A. | Gran exchange centralizado | Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| EXMO, EXMO Exchange Limited | Exchange centralizado | Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| Bitpapa, Bitpapa IC FZC LLC | Plataforma P2P | EE. UU. 25 mar 2024 · Ucrania jul 2025 · Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| Rapira, Rapira Group LLC | Exchange | Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| ABCeX, Nueva Cryptologia | Exchange; vinculado a Garantex y Grinex según el Reino Unido | Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| Exnode y Exnode Pay, Arvix | Servicio de cambio y pagos | Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| Aifory y Aifory Pro, Aifory LLC y Sooty Ltd. | Servicio de pagos cripto | Reino Unido 26 may 2026 · UE 23 jul 2026 |
| WhiteBird | Exchange y casa de cambio | UE 23 jul 2026 |
| NoOnes, NoOnecrypto Inc. | Plataforma P2P | UE 23 jul 2026 |
| Cryptomus y Heleket, Xeltox Enterprises Ltd | Servicios de pagos cripto | Reino Unido 8 oct 2026 |
| TokenSpot, TokenSpot CJSC, Kirguistán | Exchange | Reino Unido 8 oct 2026 |
| Payeer | Servicio de pagos con cripto. Anunció que deja de atender a usuarios de Rusia y la UE | UE 23 oct 2025 |
En el paquete 21 de la UE entraron también otras plataformas: Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, PilotFinance Ltd y las estructuras de la red A7: A7 Nigeria y A7 Africa.
Plataformas cerradas o detenidas
Ya no existen o no operan. Pero las monedas que pasaron por ellas siguen marcadas en los sistemas de verificación.
| Plataforma | Qué es y qué pasó con ella | Quién la impuso y cuándo |
|---|---|---|
| Garantex | Exchange. En marzo de 2025 EE. UU., junto con Alemania y Finlandia, incautó sus dominios y congeló más de 26 millones de dólares | EE. UU. 5 abr 2022 · EE. UU. de nuevo 14 ago 2025 · Japón 2 oct 2026 |
| Grinex | Sucesor de Garantex. Dejó de operar en abril de 2026 tras un hackeo de unos 13,7 millones de dólares | EE. UU. 14 ago 2025 |
| Cryptex | Exchange. Según la OFAC, blanqueaba rescates de ransomware | EE. UU. 26 sep 2024 |
| PM2BTC | Casa de cambio de rublos a cripto. FinCEN lo declaró fuente principal de riesgo de blanqueo | EE. UU., FinCEN 26 sep 2024 |
| NetEx24 | Casa de cambio | EE. UU. 25 mar 2024 |
| Bitzlato | Exchange, cerrado en 2023, fundador detenido | EE. UU., FinCEN 18 ene 2023 |
| Hydra | Mercado de la darknet, cerrado en 2022 | EE. UU. 5 abr 2022 |
| Suex | Servicio de cambio, la primera plataforma cripto sancionada en la historia de la OFAC | EE. UU. 21 sep 2021 |
| Chatex | Servicio de cambio en Telegram | EE. UU. 8 nov 2021 |
Tokens
Bajo sanciones no solo caen plataformas, también las propias monedas.
| Token | Qué es | Quién lo impuso y cuándo |
|---|---|---|
| A7A5 | Stablecoin ligada al rublo. EE. UU. incluyó en la lista al emisor Old Vector y a la red A7; la UE prohibió cualquier operación con el propio token | EE. UU. 14 ago 2025 · UE 23 oct 2025 |
| RUBx, el rublo digital | Operaciones prohibidas para personas de la UE | UE desde 24 may 2026 |
Otras regiones y mezcladores
| Plataforma | Qué es | Quién la impuso y cuándo |
|---|---|---|
| Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex | Exchanges iraníes | EE. UU. 2 jun 2026 |
| Zedcex, Zedxion | Exchanges. Según la OFAC, vinculados al CGRI de Irán | EE. UU. 30 ene 2026 |
| Huione Group: Huione Guarantee (Haowang), Huione Pay, Huione Crypto | Grupo financiero camboyano, blanqueo de dinero de estafas | EE. UU., FinCEN desde 17 nov 2025 |
| Sinbad | Mezclador, incautado en 2023 | EE. UU. 29 nov 2023 |
| Blender.io | Mezclador | EE. UU. 6 may 2022 |
| Tornado Cash | Mezclador. Retirado de la lista de sanciones de EE. UU. el 21 mar 2025, pero los exchanges siguen tratando sus monedas como de alto riesgo | Retirado 21 mar 2025 |
Dónde comprobarlo tú mismo
Las listas cambian, y esta también quedará desactualizada. Antes de mover una suma grande, consulta las fuentes oficiales:
- Búsqueda en la lista de sanciones de EE. UU. (OFAC)
- Lista de sanciones del Reino Unido
- Mapa de sanciones de la UE
Cómo comprobar una dirección concreta antes de transferir y qué hacer si una moneda «manchada» ya ha llegado se explica en la parte práctica de la lección 8.2 (por ahora en ruso).
Fuentes
- Tesoro de EE. UU.: Grinex, Garantex, la red A7, Old Vector, Exved, 14 ago 2025
- CyberScoop: la incautación de los dominios de Garantex en marzo de 2025 y el paso a Grinex
- The Hacker News: Grinex se detiene tras un hackeo, abril de 2026
- Bitcoin.com: Japón congela los activos de Garantex, octubre de 2026
- Gobierno del Reino Unido: aviso de sanciones del 26 may 2026 (HTX, EXMO, Bitpapa, Rapira, ABCeX, Arvix, Aifory)
- TRM Labs: sanciones del Reino Unido a Cryptomus, Heleket, TokenSpot, 8 oct 2026
- TRM Labs: paquete 21 de sanciones de la UE, 23 jul 2026
- Scorechain: paquete 21 de sanciones de la UE
- TRM Labs: paquete 20 de la UE, prohibición de operar con plataformas cripto rusas y bielorrusas
- Elliptic: sanciones de la UE contra A7A5 y Payeer
- TRM Labs: sanciones de la OFAC contra Bitpapa y NetEx24, marzo de 2024
- Chainalysis: Cryptex y PM2BTC, septiembre de 2024
- Federal Register: medidas de FinCEN contra Huione Group
- Chainalysis: sanciones contra exchanges iraníes, junio de 2026
- Chainalysis: Zedcex y Zedxion, enero de 2026
- The Record: levantamiento de las sanciones a Tornado Cash, marzo de 2025
Este material es educativo y no constituye asesoramiento jurídico ni de inversión. Las decisiones sobre operaciones las tomas tú, bajo tu propio riesgo. La lista está compilada a partir de fuentes abiertas y puede quedar desactualizada: la fecha de la última revisión figura arriba y al pie de la página.